W lutowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukaże się artykuł dr Michała Grabowskiego pod tytułem „Prowadzenie rejestru akcjonariuszy a obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”.
W artykule dokonana jest analiza AML-owego aspektu działalności podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy jak również podmiotów wpisywanych do rejestru. Krótkie tezy to:
- Podmiot prowadzący rejestr jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów AML;
- Wpis akcjonariusza, zastawnika czy użytkownika do rejestru powinien być poprzedzony weryfikacją AML, w tym identyfikacją klienta oraz beneficjenta rzeczywistego, struktury własności i kontroli;
- Brak możliwości weryfikacji AML będzie stanowił „przeszkodę” w dokonaniu wpisu a podmiot prowadzący rejestr powinien odmówić wpisu;
- W przypadku odmowy dokonania wpisu – Spółce, akcjonariuszowi, zastawnikowi czy innemu podmiotowi mającemu interes prawny w dokonaniu wpisu – służyć może powództwo o nakazanie wpisu wnoszone do sądu powszechnego.
Zapraszam do lektury!
